اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاههای اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارتبانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و ... تهدیدات تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به میزان قابلتوجهی کاهش خواهد داد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیأت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل میدادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شدهاند و این فرایند همچنان ادامه دارد. متأسفانه، این شرکتها عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شدهاند که پس از ثبت شرکت، از کشور خارج شدهاند اما شرکتها و حسابهای بانکی آنها فعال باقی مانده و بعضاً در پروندههای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ظاهر میشوند.